70 مليون جنيه حصيلة المخدرات.. استجواب متهمين غسلا أموالا بشراء العقارات – اليوم السابع

وتواجه النيابة المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية فى القضية، والتي كشفت عن  قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 70 مليون جنيه) تقريباً.

كما تواجه جهات التحقيق المختصة،  المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وأراضي زراعية وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

وألقي القبض علي (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

• “ماكنتش أقصد قتله”.. اعترافات صادمة لسيدة أنهت حياة زوجها فى الهرم – اليوم السابع
• عربة كارو تنهي حياة طفل أثناء لهوه بدراجته في الهرم – اليوم السابع
• مشاجرة بين زوج مذيعة ومدير إنتاج داخل قناة فضائية بمدينة 6 أكتوبر – اليوم السابع

المصدر: رابط الخبر الأصلي