كيف أخفت عصابة تجارة العملة أموالها خلف أصول ثابتة؟ – اليوم السابع

*قاما بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

*المتهمان استخدما أنشطتهم الغير قانونية فى مجال الاتجار بالعملة.

*أتجرا في العملة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

*سلكا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:

*أجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.

سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

• من الموبايل وبدون مجهود.. كيف تلتحق بدفعة معاوني الأمن الجديدة إلكترونيا؟ – اليوم السابع
• مصرع شخص وإصابة 25 آخرين إثر انقلاب ميكروباص على طريق إسماعيلية الصحراوى – اليوم السابع
• وزير الرى: مصر تواجه ندرة المياه وتعتمد على النيل بنسبة 98٪؜ – اليوم السابع

المصدر: رابط الخبر الأصلي