الداخلية تضرب شبكات غسل الأموال وتكشف مخطط إخفاء ملايين المخدرات – اليوم السابع

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية وعقارات وسيارات.

وقدرت القيمة المالية للأموال محل جرائم الغسل بنحو 75 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

• سقوط شبكة تمارس أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهاتف – اليوم السابع
• إلقاء شخص من مركبة أثناء السير.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة – اليوم السابع
• سقوط صاحبة نادٍ صحي بدون ترخيص فى قضية أعمال منافية للآداب بالقاهرة – اليوم السابع

المصدر: رابط الخبر الأصلي