قصور وسيارات من أموال العملة والآثار.. الداخلية تصادر ثروات الحيتان الثلاثة – اليوم السابع

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة أمنية قاصمة لعدد من أباطرة غسل الأموال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مجموعتين من العناصر الإجرامية بالقاهرة، تورطوا فى محاولات لغسل ثروات طائلة قدرت بنحو 170 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة غير مشروعة شملت الاتجار فى النقد الأجنبي وتهريب الآثار.

وفي الواقعة الأولى، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، تبين قيامهم بتجميع ثروات ضخمة من خلال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال عبر صبغها بالصبغة الشرعية، من خلال شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، حيث قدرت أعمال الغسل في هذه الواقعة وحدها بنحو 20 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا غسل أموال ناتجة عن تجارة الآثار، والتي بلغت قيمتها قرابة 150 مليون جنيه، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات فارهة، لإضفاء طابع القانونية على ثرواتهم المحرمة. وبفضل التنسيق الدولي للأجهزة الأمنية المصرية، تم ضبط المتهمين والعمل مع الجهات المعنية في الدول التي هُربت إليها القطع الأثرية لإعادتها إلى أرض الوطن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

• سقطا في فخ التريند.. القبض على شقيقين للتلاعب بلوحات إرشادية بالشرقية – اليوم السابع
• جحيم الشوارع.. ضربة أمنية قاصمة لمافيا استغلال الأحداث بالعاصمة – اليوم السابع
• الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح – اليوم السابع

المصدر: رابط الخبر الأصلي