Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 240 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 240 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
المصدر: رابط الخبر
