ضبط عنصر جنائي غسل ملايين الجنيهات من متحصلات المخدرات في أنشطة مشروعة – اليوم السابع

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.

وقدّرت الجهات المعنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

• مصرع شخص إثر حريق هائل داخل منزل فى المنوفية – اليوم السابع
• اصطدام سيارة فى عمود إنارة بمدخل وادى الملوك غرب الأقصر دون إصابات – اليوم السابع
• رجل الأعمال المتهم في قضية الدار: «اخترت الضحايا من الأيتام عشان ملهمش أهل» – اليوم السابع

المصدر: رابط الخبر الأصلي