تفاصيل التحقيقات مع عصابة غسلت 250 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات – اليوم السابع

تستجوب النيابة المختصة، 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة250 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي   250 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (250مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

• وزارة الداخلية تكشف كواليس فيديو مؤلم لسيدة تحمل نجلها من ذوي الهمم فوق ظهرها – اليوم السابع
• محكمة جنايات قنا تقضي بالإعدام لشاب بتهمة التخلص من فتاة طعنا – اليوم السابع
• مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية – اليوم السابع

المصدر: رابط الخبر الأصلي